新加坡近日对家族理财办公室（家办）的监管进行了显著加强，包括要求家办在6月底前提供最新信息，并加大了对不活跃公司的清理力度。这一行动被视为去年一起涉及30亿元洗钱大案曝光后，新加坡当局为填补监管漏洞而采取的一系列措施之一。
（图源：联合早报）
据悉，该洗钱案件涉及家办和注册申报代理，其中至少有一名被告与享受税务优惠的家办有关联。作为回应，新加坡金融管理局（MAS）计划加强家办的税务奖励行政流程，并任命一个专业公司小组，负责筛查申请税务优惠的个人和实体的洗钱和恐怖主义融资风险。
MAS发言人表示：“这些措施旨在培育高质量的财富管理生态系统，并增强家办对新加坡作为反洗钱严格标准的司法管辖区的信心。我们注意到，尽管面临挑战，但家办申请税务优惠的步伐依然强劲，超过了疫情前的水平。”
与此同时，新加坡会计与企业管制局（ACRA）也在加大力度清除不活跃的公司。这些公司被合理怀疑已停止运营或不再开展业务，有被滥用于非法目的的风险。ACRA发言人透露，过去五年内已有1万7000家不活跃公司从登记册上除名，并计划在未来继续加大清理力度。
（图源：联合早报）
对于这一系列的监管措施，业内专家表示认同。专家认为，清理不活跃的公司是维护企业良好管理的必要步骤，但银行加强客户尽职调查（KYC）流程和MAS收紧执照条例可能更为关键。专家同时也指出，虽然不活跃公司被用于洗钱的可能性较低，但加强家办的审查仍有助于防止其被滥用于非法活动。
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