自2024年10月1日起，新加坡的家庭理财办公室管理的基金，在申请家庭理财办公室税务优惠时，需提交由新加坡金融管理局（MAS）指定的筛查服务商提供的背景调查报告。
目前，金融管理局已经指定了六家筛查服务商（Screening Service Providers, SSPs），分别是Avvanz、BDO Advisory、DC Frontiers、安永（Ernst & Young Advisory）、毕马威（KPMG Services）及普华永道（PwC）。这一政策变动于8月5日（星期一）在其官方网站上公布。
金融管理局表示，为了为新加坡的基金经理创造一个有利的商业环境，依据所得税法案下的第13O和13U条款，家庭理财办公室管理的投资工具可以享受免税待遇，前提是这些基金必须达到相关计划的要求。
要获得第13O或13U条款下的税务优惠，由家庭理财办公室管理的投资工具必须满足资产管理规模、投资专业人员配置、运营支出、资本分配及持有私人银行账户等特定条件。此外，新的税务优惠申请还需随附上述六家筛查服务商之一出具的背景调查报告。
金融管理局指出，通常情况下，这一筛查流程大约需要两周来完成。申请人可以直接与筛查服务商联系以获取更多关于服务的信息，包括预计费用。申请人也可以咨询家庭理财办公室的专业顾问，他们可以将筛查流程整合到税务优惠申请过程中。
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