最新政策要点速览：
自2025年6月9日起，新加坡所有企业服务提供商（CSP）在处理如下业务时，必须通过视频会议核实客户身份：公司注册、年审转接、增加董事或股东。
此项新规由新加坡会计与企业管理局（ACRA）依据《2025年企业服务提供商条例》制定，目的在于遏制虚假注册、打击股权代持，强化反洗钱（AML）、打击资助恐怖主义（CFT）及扩散融资（PF）体系建设。
目前，新加坡已成为全球首个强制要求视频验证客户身份的司法管辖区，未来是否将引领香港、BVI、开曼等地跟进，备受关注。
一、《企业服务提供商法》五大关键更新
1、提名董事审查更严
CSP需确保拟任董事无不良记录、不破产，具备履职能力；如有疏漏，最高罚款10万新元。
2、远程交易强制视频核验
客户不在场时，必须与以下其中一人进行视频通话并截图留档：
·拟任董事（非提名董事）
·拥有至少50%投票权的股东
·拟议公司法人代表
3、客户尽职调查（CDD）限定第三方
CSP只能委托特定职业群体协助执行CDD（如新加坡律师、会计师、金融机构）。责任仍由CSP自行承担。
4、提名董事制度全面收紧
提名董事只能由注册CSP安排
非法安排或挑选不当，将面临高额罚款
5、信息申报义务升级
强化提名董事、受益人及登记册更新责任
未及时更新、故意隐瞒虚假信息者，最高罚款2.5万新元
二、CSP注册与责任强化
新规明确：所有提供公司秘书、注册、转股等服务的机构，必须注册为CSP并受ACRA监管。
·不注册却提供企业服务者：罚款最高5万新元或监禁2年
·已注册但违反AML/CFT/PF义务者：最高罚款10万新元（包括高管责任）
·惯犯每日继续违法者：每日再罚2,500新元
三、新加坡公司合规15项“雷区”速查清单
公司成立只是起点，合规管理才是核心竞争力
以下15项，是多数新加坡企业最容易忽视的合规“高危项”，建议定期自查：
1、公司注册地址不合规（需合法地址、及时申报变更）
2、缺失本地董事（必须为新加坡公民/PR/持准证者）
3、未按时任命公司秘书
4、未指定DPO（数据保护官）
5、公司名称和UEN未规范展示
6、法定登记册未设或未及时更新（如RBE等）
7、会计记录不完整或不合规
8、年度报表未按时提交
9、未依法召开股东大会（AGM）
10、税务申报不及时或错误（包括GST、CIT等）
11、雇佣外籍员工未依法办理准证
12、董事未及时披露利益关系
13、涉及受监管行业未办理行业许可
14、缺乏有效的反洗钱机制
15、公司重大变更或清盘未申报
身份核验只是开始，企业合规已成新常态，随着国际税务透明化和反洗钱标准不断升级，新加坡此次出台的企业服务新规，释放出强烈信号：
未来的公司运营，不仅要“注册得快”，更要“管得规范、运营得当”。
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楹进荟顾问：yumi 