希腊公共收入独立管理局(AADE) 正在对超过4万笔完全以现金进行的房地产交易进行审查，并通过交叉核查来确定4.625亿欧元的来源。因为这些交易被认为是涉嫌逃税和洗钱的高风险交易。
在这个背景下，希腊当局将会对买家和卖家的银行账户进行审查，以确定其涉及的大量资金来购买房产的合理性。同时还将检查通过信用卡的支出以及其他支出，例如旅行费用。
根据希腊国民经济和财政部的数据，从2021年3月起完全以现金方式进行的房产交易申报有42613笔，金额为4.6249亿欧元，另有41741笔交易涉及部分使用现金，涉及金额为29.80亿欧元。
相关检查预计会从高价值的大型房地产合同开始，然后逐渐扩展到小型交易。如果审计发现购买房产的价格与申报的收入不符，将要求特定纳税人提供资金来源的证明。那些无法证明这笔钱合理的人将需要缴纳33%的增值税。此外，打击犯罪活动收益管理局预计也会对审查提供协助。同时，任何资金捐赠和相关的专业活动也将接受调查。
根据《每日报》的报道，希腊公共收入独立管理局已经开始对2500个旧案进行审查，包括房地产转让、捐赠、父母赠与、继承，以及公证人和抵押登记员等方面的案件。
希腊政府正在计划出台新规在房屋购买交易过程中禁止现金交易。房产买卖中将强制使用电子支付。这一计划被视为希腊当局为打击偷逃税行为的一项重要措施。这项措施的相关法案将在近日提交议会审议。
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