希腊房地产市场是洗钱的高风险领域

希腊反金融犯罪特别行动组在9月4日发表一份反洗钱和反恐怖主义融资系统的报告,其中指出,希腊房地产市场是洗钱的高风险领域。

希腊房地产市场是洗钱的高风险领域

希腊美景

报告指,税务违法、金融犯罪、腐败等通常都与洗钱连接在一起,希腊在打击上述罪行的行动中已见成效,情况有所改善,目前已能有效地预防和打击洗钱以及恐怖主义筹资等犯罪行为。

在风险评估中,希腊当局把当前的金融犯罪风险设置为“中等-高风险”,并认为,其中最容易滋生洗钱犯罪行为的是律师、公证员、会计师和房地产代理中介等专业人士和团体。

报告特别指出,希腊有大量未经许可的房地产经纪人和公司,这增加了房地产市场被用于洗钱的风险。

在去年底,希腊财政部也发表一份名为《洗钱与恐怖主义融资风险国家评估》报告,内容指出,希腊的地下经济规模相对经合组织其它发达国家而言较高,可能占比超过国民收入的20%,愈360亿欧元。现今的经济犯罪、欺诈和腐败复杂性越来越高,因此对这些犯罪行为越来越难以定位和调查,其结果是对国家经济产生实质性的负面影响。

另外,在去年11月,希腊独立公共收入管理局也把珠宝商、房地产经纪、汽车进口商、艺术品交易商、会计师等列为税务部门的重点监控对象,并且向希腊商界列出了多项疑似涉及洗钱的“问题交易”,包括:

• 客户或客户代表不愿提供证明自己身份的必要文件;

• 客户坚持使用现金交易;

• 在“公对公”的情况下,使用个人银行账户代替公司账户;

• 买家要求在被称为“离岸避税天堂”的地区进行游艇、豪华轿车、艺术收藏品等高价交易;

• 客户显得“异常焦躁”,一再重复的交易金额刚好低于须向税务部门申报的限额;

• 客户地址频繁变更;

• 客户的外貌不断有较大变化;

• 家庭电话号码和办公电话号码一直避免挂钩;

• 卖家把新近才购入的物业迅速易手等。

免责声明:本文图片源自百度等搜索引擎,所有转载内容的知识产权归原权利人所有。因技术能力限制,无法直接联系版权人授权。若存在版权争议,请相关权利方及时通知,以便迅速删除,避免不必要损失。

                                  对文章有疑问?点击添加顾问微信咨询                                     楹进荟顾问:yumi 楹进荟顾问:yumi
小楹的头像小楹
上一篇 2019年9月6日 10:03
下一篇 2019年9月6日

相关推荐

  • 雅典南岸要火!房价突破2.5万欧,现在下手还来得及吗?

    听说了吗?希腊媒体都在传,到2035年,雅典南边那片阳光灿烂的海岸线——人称“雅典里维埃拉”——要彻底起飞了!专家预测它会跻身世界顶级旅游目的地,房价蹭蹭往上涨,成为欧洲最抢手的居住、度假、投资三料香饽饽之一。 现在啥行情?热得发烫! 2024年刚过一半,南郊房价已经比去年涨了快8% (7.9%)了!业内老司机预计,2025年还得再涨个3%左右。 希腊知名房…

    2025年7月17日
    30
  • 希腊逾期纳税申报将自动被罚

    近日,希腊税务局新的数字税务系统将在未来几周内全面投入使用,该系统将自动对逾期提交所得税、增值税或预扣税申报表的纳税人处以罚款,罚款金额会自动确认,而无需人工参与操作,罚款通知则会自动发送至“myAADE”文档中和纳税人的电子邮件中; 值得注意的是,该系统程序上不仅涉及初始所得税和增值税申报,还涉及任何类型的税务管理,例如预扣税、客户-供应商税务清单、转让申…

    2025年7月8日
    20
  • 2025希腊移民申请量连续4月出现下滑趋势

    根据希腊移民与庇护部最新数据,通过黄金签证项目申请居留许可的数量在今年5月继续下降,延续了4月以来的下滑趋势。 今年5月,共提交468份新申请,比2024年同期的558份减少16%。而4月的新申请量也从去年的790份下降到564份,降幅达到28.5%。 数据显示,在经历了2023-2024年两年间因政策调整导致的申请激增后,黄金签证项目正在进入正常化阶段。此…

    2025年7月8日
    10
  • 欧洲移民哪些国家最好申请?哪些国家比登天还难?

    这几年越来越多中国家庭在琢磨孩子教育、规划第二身份、或者全球资产怎么放更安心,欧洲就成了香饽饽。 但咱得明白,欧洲可不是铁板一块,46个国家,那经济水平和移民门槛,简直是天上地下! 有的国家,中国人做梦都想去,但人家门槛高得让你怀疑人生;有的呢,就实在多了,基本是“给钱就欢迎”。 今天小楹就来扒一扒欧洲移民圈的“难易度TOP5”,看看哪些地方是“敞开大门等你…

    2025年7月2日
    40
  • 希腊富豪移民潮:预计明年再迎1200位高净值人士

    希腊在吸引全球超级富豪方面,正展现出远超其他欧洲国家的独特魅力。这些身家不菲的人士选择定居希腊,不仅会投资购置房产,还将进行高额消费,为当地经济注入强劲动力。 近年来,欧洲各国为争夺这类富豪移民竞争激烈。这块“蛋糕”的价值巨大:据专业机构估计,2025年可能有多达1200位外国百万富翁移居希腊。 仅在今年,总财富高达77亿欧元的富豪群体就可能选择希腊,这将使…

    2025年7月2日
    10

联系我们

400-856-8986

工作时间:周一至周五,9:30-18:00,节假日休息

微信顾问