EB-5投资移民集体诉讼案:一场漫长而艰难的维权之旅

在投资移民的领域中,一起牵涉到199个家庭、总额高达9950万美元的EB-5投资移民集团诉讼案,历经六年的漫长抗争,终于在去年年底落下帷幕。今天,让我们一同深入剖析这起案件背后的种种真相。

EB-5投资移民集体诉讼案:一场漫长而艰难的维权之旅

这一项目是一个涵盖了四星级酒店、水疗中心、露天剧场、写字楼、餐厅、购物中心、游艇码头等设施的高端商业综合体。这种一站式的服务模式,对于追求高品质生活的中国投资者而言,无疑具有极大的吸引力。然而,在项目看似美好的表象之下,却隐藏着诸多问题。

首先是资金结构方面的问题。该项目宣称总预算为1.7亿美元,其中声称政府投资3091万美元,股东自有资金4000万美元,剩余的1亿美元通过EB-5投资者来募集。但这看似合理的资金结构背后,实则暗藏玄机。政府投入的3091万美元其实是短期过桥资金,并且计划在施工两年内偿还,这无疑是一个精心设计的陷阱,用以吸引投资者入局。而股东的4000万美元中,土地作价投资存在着严重的虚高现象,实际购买价远远低于作价,开发商借此手段获取了额外的高额溢价。不仅如此,项目所提供的大使馆公证和评估报告也被证实是虚假的。

其次是合同中存在的陷阱。项目原本需要融资1亿美元,但合同中却存在着漏洞,允许在特定条件下引入高级贷款,这一操作直接降低了投资者的债权顺位。并且,由于故意未达到1亿美元的融资目标,触发了合同中的相关条款,导致投资者的债权顺位进一步降低。此外,开发商和管理人之间的紧密关系,使得投资者在这场博弈中处于极为不利的地位。

到了债权到期日,开发商未能如约偿还本金,而是采取了债转股的策略,将投资者的债务转化为项目股权,从而巧妙地转移了还款责任。

从2017年起,投资者们踏上了漫长而艰辛的诉讼之路。在这个过程中,许多人由于诉讼的旷日持久以及个人的种种原因选择了退出,最终仅有20人坚持到了最后。而在整个诉讼期间,投资者们支付了将近1000万美元的律师费。

2023年11月6日,这最后的20名投资者与开发商达成了庭外和解,但和解的具体结果需要保密两年。

从最初虚假的资金结构诱惑投资者,到充满陷阱的合同条款,再到最后的债转股手段,这一系列层层递进的圈套让投资者深陷困境。尽管这起案件已经结束,但此类骗局仍有可能再次出现。

希望这次的案例分享能够为广大投资人敲响警钟,让大家提高警惕,谨防落入类似的陷阱,避免再次陷入这样的骗局之中。

免责声明:本文图片源自百度等搜索引擎,所有转载内容的知识产权归原权利人所有。因技术能力限制,无法直接联系版权人授权。若存在版权争议,请相关权利方及时通知,以便迅速删除,避免不必要损失。

                                  对文章有疑问?点击添加顾问微信咨询                                     楹进荟顾问:yumi 楹进荟顾问:yumi
小楹的头像小楹
上一篇 2024年7月23日
下一篇 2024年7月23日

相关推荐

  • 家族信托的“铁布衫”,为啥被非婚生子女“捅破了”?

    家族信托,一直被富豪们当作“财富传承+资产隔离”的金钟罩铁布衫,可最近几年,从宗庆后的豪门恩怨到武汉那个“第一案”,这看似密不透风的信托架构,愣是被非婚生子女的继承权问题、手续上的小瑕疵给“捅破”了,暴露了致命风险。 宗庆后案的核心难题:非婚生子女的继承权,碰上信托这道墙 法律上说得明明白白:非婚生子女和婚生子女享有同等的继承权(《民法典》1071条、112…

    2025年7月17日 其他
    30
  • 沙特阿拉伯将取消外国人在沙特购房禁令

    沙特阿拉伯放了个大招:从2026年1月开始,外国人也能在当地买房了!这可是沙特吸引外资、摆脱“石油依赖症”的关键一步,堪称里程碑式的改革。 这事儿是沙特“2030愿景”蓝图的重要拼图。新政策目标很明确:吸引更多外国直接投资(FDI)、增加市场上的房源,最终让经济结构更健康、更多元。 根据新法,外国人可以在指定区域买房,像首都利雅得、红海名城吉达这些大城市都包…

    2025年7月15日
    10
  • 迪拜国际教育全解析:为何成为中国家庭的教育跳板?

    在国内教育内卷严重的背景下,越来越多的家长为了孩子的教育问题,将目光投向沙漠奇迹之城---迪拜。迪拜不仅是财富之都,更是中国家庭的教育跳板。 迪拜教育分为早教、基础教育和高等教育三个阶段。85%的外籍人口催生多元教育形态:55所英制学校,28所美制学校,8所IB制度学校,9所英制/IB双轨学校。 迪拜教育局(KHDA)每年综合课堂观察、师生交谈、家长问卷等维…

    其他 2025年7月10日
    40
  • 约旦投资入籍计划重大改革:引入八类新路径,取消被动投资选项

    就在上周(2025年7月2日),约旦内阁一纸新规,彻底翻新了其投资入籍计划(CIP)。沿用多年的三条投资“老路”被完全废止,取而代之的是一个更精细的框架——足足八条专属通道。这次改革动静不小:一方面,部分领域的投资门槛实实在在地降低了;另一方面,合规的“紧箍咒”也念得更紧了。政府还首次给每年获批的人数设了上限——500人封顶。可以说,约旦人拿国籍换投资的游戏…

    2025年7月8日
    40
  • 家办在企业传承过程中起到什么作用?

    每一个企业家都需要一个家族办公室吗?近年来,中国的家族办公室蓬勃发展,势头强劲。然而,实际上最大的问题在于:是否所有的家族办公室都具备扎实的专业知识,而不是挂羊头卖狗肉?有些所谓的家族办公室不过是打着家办的旗号,实则推销金融产品。 因此,当前家族办公室需注重专业素养的提升,全体从业者都应不断加强自身的专业能力。 一个企业的传承到底传哪些东西?在这个过程中家族…

    2025年7月8日
    10

联系我们

400-856-8986

工作时间:周一至周五,9:30-18:00,节假日休息

微信顾问